某公司财务人员陷入“冒充领导”的骗局，将70万元钱款转入了骗子账户，等发觉情况不对报警时，已经来不及了。不过，在警方侦查的同时，该公司想办法寻求了骗子账户的开户银行的帮助。在银行工作人员的协助下，警方迅速将嫌疑人抓捕归案。15日，市公安局海曙分局白云派出所民警向记者讲述了这件案子。

网上一通操作，财务人员被骗70万元

11月1日，海曙白云派出所辖区一公司接到了一名男子的电话，该男子指明要找公司的财务人员。“我们要把货款打过来，你加我一下QQ，我到时候把汇款账户的信息发给你！”当公司财务人员小郑接起电话后，电话那头男子这么说。

因为公司下辖的子公司经常会有货款打过来，小郑并没有觉得这个电话有什么不对，于是就添加了该男子的QQ，准备开始业务沟通。过了一会儿，男子在QQ中表示，自己这边已将货款汇出，但是需要变更一下合同。之后，男子又将小郑拉入一个QQ群。而在这个QQ群中，有一名成员的昵称正好是小郑所在公司的法人代表的名字，于是，小郑就先入为主地以为，这个QQ好友就是公司的大领导。

就在这时，“领导”通过QQ私信小郑，询问货款是否收到，同时，还说又有一家客户给公司汇钱了，但是，他们需要修改合同内容，让小郑打电话给对方进行沟通。

小郑不疑有他，立即按着“领导”给的电话打了过去，电话那头，对方“勉强”同意修改合同内容，但是提出，要退保证金。

小郑做不了主，于是，顺势用QQ询问了“领导”，“领导”答复说，可以退钱，一共70余万元。有了“领导”指示，小郑办好相关汇款手续，并找到了经理审批。经理也没有发现情况有什么不对，通过了这个审批内容，之后，小郑就将这笔钱从公司账户汇了出去。

没过多久，“领导”又QQ联系小郑，说还要再汇一笔钱，一共90万元。小郑再找经理申请审批时，经理察觉异常，打电话给真正的领导核实，这才发现被骗了。

开户银行积极配合，擒获三名嫌疑人

白云派出所民警接到报警以后，立即展开侦查，并第一时间对嫌疑账户办理了冻结手续。11月4日，该公司联系了该账户的开户银行——江苏宿迁某银行，向银行工作人员求助。

银行工作人员了解到事情经过后，决定帮忙“设套”，他们联系了账户开户人，以需要补办手续为由让开户人到银行来。等开户人到银行后，银行工作人员一边让开户人办理手续拖延时间，一边打电话报警并关闭了银行大门。

当地派出所民警立即出警，将开户人带回派出所进行审查，并第一时间通知了宁波警方。经审讯，现场抓获的三名嫌疑人均通过在网上寻找兼职，以自己的身份开户办理银行卡，每套卡可以赚取900元的报酬。他们在明知办出的银行卡可能被用于犯罪，但出于侥幸心理仍然铤而走险，最终被抓获。

目前，该三名犯罪嫌疑人均因涉嫌诈骗被刑拘，此案还在进一步调查中。警方也就此提醒广大市民，在日常生活中如果遇到需要转账时，最好也事先通过电话跟相关负责人确认清楚，转账数额较大的甚至要多方确认，避免落入诈骗团伙的陷阱。（记者 王思勤 通讯员 陈立 段晓鹏）

来源：现代金报